本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江上风实业股份有限公司董事会决定于2001年5月21日上午9时在公司( 浙江 省上虞市上浦镇)会议室召开2001年度股东大会,现将具体事宜通知如下：

    一、会议召开基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2002年5月21日上午9时

    3、会议地点：浙江省上虞市公司会议室

    4、会议召开方式：现场书面表决方式

    二、会议审议事项

    1、审议公司董事会2001年度工作报告。

    2、审议公司监事会2001年度工作报告。

    3、审议公司2001年度财务决算报告和2002年财务预算方案(未经审计)。

    公司2002年预计实现主营业务收入18500万元,同比增长38.33％；预计实现利 润4480万元,同比增长30.00％,净利润3880万元,同比增长40％。

    4、审议公司2001年度利润分配预案。

    5、审议关于续聘会计师事务所的议案。

    6、审议关于修改公司章程的议案。

    7、审议关于公司股东大会议事规则的议案。

    以上议案的具体内容详见2002年3月28日《证券时报》上刊登的公司2001 年年 度报告摘要及第三届董事会第四次会议决议公告和第三届监事会第三次会议决议报 告。

    三、会议出席对象

    1、截止2002年5月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。

    2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(会议授权委托书格式附后)。

    3、公司董事、监事及高级管理人员。

    4、公司聘任的会计师事务所代表、法律顾问。

    四、会议登记方式

    1、登记手续

    符合上述条件的法人股股东请持股东帐户、营业执照或法人登记证复印件,法 人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

    符合上述条件的个人股东请持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；

    委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登 记手续。

    外地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2002年5月16日至5月17日,上午8时至11时,下午2时至5时。

    3、登记地点：公司证券部。

    五、其他

    1、公司联系地址：浙江省上虞市上浦镇

    2、联系人：竺铭浩

    3、邮政编码：312375

    4、联系电话：0575－2366261

    传 真：0575－2366328

    5、会期半天,与会股东食宿与交通费自理。

    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第四次会议决议及公告原稿。

    2、公司第三届监事会第三次会议决议及公告原稿。

    特此公告。

    附：授权委托书

    

浙江上风实业股份有限公司

    董事会

    2002年4月17日