本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开基本情况

    (一)会议时间：2006年5月19日上午9:30起

    (二)会议地点：浙江省上虞市浙江上风实业股份有限公司会议室

    (三)会议召集人：本公司第四届董事会

    (四)会议表决方式：现场表决

    二、会议审议事项

    1、审议公司2005年度董事会工作报告；

    2、审议公司2005年度报告及其摘要；

    3、审议公司2005年度监事会工作报告；

    4、审议公司2005年度财务决算报告；

    5、审议公司2005年度利润分配预案；

    6、审议关于全面修订《公司章程》的议案；

    7、审议关于全面修订公司《董事会议事规则》的议案；

    8、审议关于全面修订公司《股东大会议事规则》的议案；

    9、审议关于全面修订公司《监事会议事规则》的议案。

    三、会议出席对象

    1、截止2006年5月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘任的会计师事务所代表、法律顾问。

    四、会议登记事项

    1、登记时间：2006年5月18日上午9：30--下午4：30。

    2、登记地点：浙江上风实业股份有限公司会议室。

    3、登记办法：

    法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

    个人股东登记。个人股东须持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证；异地股东可先用信函或传真方式办理登记。

    五、其他事项

    1、会期半天，与会人员食宿与交通费自理。

    2、会议咨询：本公司董事会秘书办公室。

    联系人：马煜林

    联系电话：0575-2360805

    传 真：0575-2366328

    本次股东大会会议内容见本公司于2006年4月14日刊登于巨潮网(www.cninfo.com.cn)的第四届董事会第十三次会议决议公告及其相关内容。

    特此公告。

    附：授权委托书

    

浙江上风实业股份有限公司

    董 事 会

    2006年4月18日

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席浙江上风实业股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人(本公司)负责。

    委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码(营业执照号码)：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人身份证号码： 委托日期：2006年 月 日