湖北长源电力发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2002年10月下旬以通讯方式召开。会议通知于10月16日发出，经确认公司13名董事均收到会议通知。根据会议程序要求，13名董事参与了会议表决并于10月26日以前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于10月28日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。会议表决结果为同意票13票，反对票0票，弃权票 0票。本次会议的召开符合《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式一致通过了《湖北长源电力发展股份有限公司2002年第三季度报告》。

    特此公告。