一、会议召开和出席情况

    湖北长源电力发展股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月28 日上午在武 汉市梨园大酒店召开。出席会议的股东及授权代表共7人,代表股份259742040股, 占公司总股本的70.17％。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。湖北得伟律师事务所律师参加了会议 并出具了法律意见书。董事长戚名辉先生主持了会议。

    二、提案审议情况

    会议审议并经投票表决,通过了以下决议：

    1、审议通过了2001年度董事会工作报告

    同意股数为259742040股,占出席会议股东代表股份总数的 100％,反对股数0 股,弃权股数0股。

    2、审议通过了2001年度监事会工作报告

    同意股数为259742040股,占出席会议股东代表股份总数的 100％,反对股数0 股,弃权股数0股。

    3、审议通过了公司2001年度财务决算报告

    同意股数为259742040股,占出席会议股东代表股份总数的 100％,反对股数0 股,弃权股数0股。

    4、审议通过了2001年度利润分配方案及下一年度利润分配政策预计

    （1）利润分配

    经湖北大信会计师事务有限公司审计,本公司2001年度实现利润总额76, 943 ,280.42元,净利润46,417,951.87元,根据公司章程, 提取 10％的法定公积金4 ,641,795.19元,提取7％的公益金3,249,256.63元,加年初未分配利润2,803,119 .44元,2001年度可供股东分配的利润为41,330,019.49元。本次利润分配方案决定 以2001年期末总股本370,142,040股为基数,每10股派发现金红利1元（含税）,计 37,014,204元,剩余4,315,819.49元结转下年度。

    （2）2002年度利润分配政策预计

    2002年度利润分配政策预计为：实现的可供股东分配利润的80％以上将用于股 利分配,股利分配至少进行一次,并主要采用现金派发形式,具体分配方案由董事 会根据实际情况制定。

    同意股数为259742040股,占出席会议股东代表股份总数的 100％,反对股数0 股,弃权股数0股。

    5、审议通过了关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案

    同意续聘湖北大信会计师事务有限公司作为为本公司进行2002年会计报表审计、 净资产验证及其他相关咨询服务等业务的会计师事务所,聘期一年,年度报酬为75 万元,其中财务审计费65万元,咨询服务费10万元。审计期间的差旅费和食宿费由 本公司承担。

    同意股数为259742040股,占出席会议股东代表股份总数的 100％,反对股数0 股,弃权股数0股。

    6、审议通过了关于选举独立董事的议案

    决定选举张龙平、温世扬为公司独立董事。

    张龙平：同意股数为259742040股,占出席会议股东代表股份总数的100％,反 对股数0股,弃权股数0股。

    温世扬：同意股数为259742040股,占出席会议股东代表股份总数的100％,反 对股数0股,弃权股数0股。

    7、 审议通过了关于公司独立董事津贴和在公司领取报酬的内部董事报酬事项 的议案

    会议同意独立董事年度津贴为每人2万元人民币, 公司副董事长兼总经理刘兴 华先生按其总经理职务在公司领取报酬。

    同意股数为259742040股,占出席会议股东代表股份总数的 100％,反对股数0 股,弃权股数0股。

    8、审议通过了关于修改公司章程的议案

    同意股数为259742040股,占出席会议股东代表股份总数的 100％,反对股数0 股,弃权股数0股。

    三、律师出具的法律意见

    湖北得伟律师事务所律师邹明春出席了本次会议,并出具了《法律意见书》。 该所出席会议律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章 程》的规定,出席会议人员的资格和会议表决程序合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2001年度股东大会决议；

    2、公司2001年度股东大会会议记录；

    3、湖北得伟律师事务所关于公司2001年度股东大会的《法律意见书》。

    特此公告。

    

湖北长源电力发展股份有限公司

    二00二年四月二十九日