经公司第三届董事会第七次会议研究决定，于2002年4月28日召开公司2001 年 度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、2001年度股东大会召开时间及地点

    会议召开时间：2002年4月28日上午8：30，会期为半天。

    会议召开地点：武汉市武昌区徐东大街梨园大酒店四楼会议室。

    二、2001年度股东大会审议事项

    1、审议2001年度董事会工作报告；

    2、审议2001年度监事会工作报告；

    3、审议2001年度财务决算报告；

    4、审议2001年度利润分配预案；

    5、审议关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

    6、审议关于提名独立董事的议案；

    7、审议关于修改公司章程的议案；

    8、审议关于独立董事津贴和在公司领取报酬的内部董事报酬事项的议案。

    三、出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年4月15日（星期一）下午深交所交易结束后，在深圳证券登记公 司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表。授权代表出席股东大会，应按 如下格式出具授权委托书，并在会前提交公司。

    四、会议登记办法

    1、法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东帐户卡、 法定代表人授 权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    2、个人股东持本人身份证、 股东帐户卡及登记日证券商出具的股份证明办理 登记手续；

    3、拟出席会议的股东请于2002年4月22日上午8：30至11：30，下午2：30至5： 00，到武汉市武昌区徐东大街351号长源电力商务中心404室办理登记手续；异地股 东可通过传真方式进行登记。

    五、与会股东食宿与交通费自理。

    六、联系方式：

    1、公司地址：武汉市武昌区徐东大街351号长源电力（邮编：430077）

    2、联系电话：027－86774143、88566566；传真：027－86786970，

    联系人：汪卉、周峰

    特此公告。