湖北长源电力发展股份有限公司2001年第二次临时股东大会于2001年12月26日 上午在公司本部会议室召开。 出席会议的股东及授权代表共 6 人， 代表股份 239582040股，占公司总股本的64.73％。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。湖北得伟律师事务所律 师参加了会议并出具了法律意见书。会议在王远璋先生主持下，审议并经投票表决， 通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》

    会议同意公司董事长陆启洲先生、副董事长王远璋先生因工作需要提出的辞去 董事长、副董事长并不再担任公司董事的申请，并选举戚名辉先生、刘兴华先生为 公司董事。戚名辉：同意股数为239582040股，占出席会议股东代表股份总数的100 ％，反对股数0股，弃权股数0股。刘兴华：同意股数为239582040股， 占出席会议 股东代表股份总数的100％，反对股数0股，弃权股数0股。

    二、审议通过了《关于会计师事务所报酬的议案》

    同意股数为239582040股，占出席会议股东代表股份总数的 100％，反对股数0 股，弃权股数0股。

    公司2000年度股东大会决议续聘湖北大信会计师事务有限公司作为为本公司进 行2001年会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务的会计师事务所， 聘期一年。经与该会计师事务所协商一致，会议同意其2001年度报酬总额为80万元。

    三、审议通过了《关于职工监事报酬的议案》

    同意股数为239582040股，占出席会议股东代表股份总数的 100％，反对股数0 股，弃权股数0股。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工监事因在公司领取报酬， 会议同意公司职工监事的报酬按照公司员工岗薪工资制中部门经理的级别和薪级标 准确定，并按月发放，具体数额在每年公司年度报告中披露。

    附：新任董事简历

    戚名辉，男，1951年4月出生，汉族，中共党员，高级经济师。 现任湖北省电 力公司副总经济师，历任湖北省电力局劳资处副处长、处长、处长兼社保局长，湖 北省电力公司人力资源部主任兼社保局长。刘兴华，男，1957年7月出生， 汉族， 中共党员，高级经济师。现任湖北长源电力发展股份有限公司总经理，历任湖北省 电力局劳资处干部，湖北省电力局政法处副处长，湖北长源电力发展股份有限公司 副总经理。