湖北长源电力发展股份有限公司第三届董事会第四次会议于2001年9月25 日在 武汉市武昌区梨园大酒店召开，会议应到董事11人，实到9人。出席会议的董事有： 陆启洲、王远璋、肖宏江、彭兴宇、刘庭功、周细春、段大喜、王维华、汪舒鸥。 本次出席会议董事人数超过应到董事人数的二分之一，会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议在董事长 陆启洲先生主持下，认真审议并经举手表决，一致通过了以下决议。

    一、审议通过了《关于收购十堰陡岭子水电有限责任公司部分股权的议案》

    十堰陡岭子水电有限责任公司(以下简称陡岭子公司)是为建设陡岭子中型水电 工程而于1999年6月组建的项目法人，该工程经国家计委批准，建设规模为3台2.35 万千瓦发电机组，概算总投资约3.78亿元。该工程目前处于基建阶段，第一台机组 预计于2002年初竣工投产。该公司注册资本为14000万元， 注册地址位于湖北省十 堰市。本公司出资额为5600万元，占该公司注册资本的40％，现为第一大股东，十 堰水电开发公司出资额为4480万元，占该公司注册资本的32％，现为第二大股东。 经十堰市国有资产管理局十国资企发[2001]41号批准，同意十堰市水电开发公司有 偿出让该部分股权。在聘请有证券从业资格的审计师事务所对陡岭子公司审计后， 确认该公司截止2001年8 月 31 日的资产总值为 316936299. 47 元， 净资产值为 130700000元。本公司已于9月25日与十堰市水电开发公司签定股权转让协议，以自 有资金5082.78万元即每股1.13 元的价格收购该公司所持有的陡岭子公司的全部股 权，该部分股权受让后，本公司出资占陡岭子公司注册资本的72％，达到绝对控股 地位。

    二、审议通过了《关于变更企业会计政策的议案》

    会议根据财政部的有关规定，决定公司从2001年1月1日起，由执行《股份有限 公司会计制度》及其补充规定改为执行《企业会计制度》，并根据《企业会计制度》 重新制定了公司资产减值准备及其损失核销的内部控制制度，该制度自2001年1月1 日起执行，原《关于计提四项资产减值准备及其损失核销的内部控制制度》作废。