每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：
1、本次有限售条件的流通股实际可上市流通数量为64,165,922股；
2、本次有限售条件流通股可上市流通日为2007年7月31日。
一、股权分置改革方案概述
1、股权分置改革对价方案要点：
全体非流通股股东向股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东支付37,800,000股股份,即流通股股东每持有10股获付3.5股。股权分置改革方案实施后的首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：
本公司股权分置改革方案已经于2006年7月17日召开的相关股东会议审议通过。
3、股权分置改革方案实施日：2006年7月31日
二、本次有限售股份可上市流通安排
1、本次有限售条件流通股可上市流通日为2007年7月31日。
2、本次有限售条件的流通股拟上市数量为64,165,922股,占有限售条件股份总数的28.59%,占无限售条件股份总数的44.03%,占公司总股数17.34%。
3、本次有限售条件流通股份可上市流通明细表：
序 持有的有限售条 所持有限售条件 剩余有限售条件
号 股东名称 件的流通股股数 的流通股股份占 本次上市数量(股) 的流通股股份数
量(股) 公司总股本比例 量(股)
1 湖北省电力开发公司 59,462,553 16.06% 18,507,102 40,955,451
2 武汉银厦房地产综合 17,252,996 4.66% 17,252,996 0
发展公司
3 上海证大投资管理有 15,199,068 4.11% 15,199,068 0
限公司
4 湖北民源电力实业发 9,530,226 2.57% 9,530,226 0
展有限责任公司
5 武汉建银房地产开发 1,694,490 0.46% 1,694,490 0
限公司
6 东风汽车公司 1,622,603 0.44% 1,622,603 0
7 湖北友宁建筑装饰工 359,437 0.10% 359,437 0
程有限公司
- 股份合计 105,121,373 28.40% 64,165,922 40,955,451
三、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况
1、股权分置改革方案中有关股东做出的承诺：
(1)全体非流通股股东均承诺将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。
(2)公司控股股东中国国电集团公司做出承诺如下：
中国国电集团公司持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起24个月内不上市交易或者转让；上述24个月届满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量在12个月内不超过长源电力总股本的5%,在24个月内不超过10%。
3、承诺履行情况
经公司董事会核查,各原非流通股股东严格履行了在股权分置改革时所做出的上述承诺,在股权分置改革方案实施后12个月内未转让其所持有的公司股票。
四、股本变动结构表
股份类别 本次变更前 本次变更后
股份数量(股) 占总股本比例 股份数量 占总股本比例
一、有限售条件的 224,409,539 60.63% 160,243,617 43.29%
流通股合计国家持股 119,220,666 32.21% 119,220,666 32.21%
国有法人股 80,032,642 21.62% 40,955,451 11.06%
法人股 25,088,731 6.78%
自然人持股 67,500 0.02% 67,500 0.02%
其他
二、无限售条件的 145,732,501 39.37% 209,898,423 56.71%
流通合计
A股 145,732,501 39.37% 209,898,423 56.71%
其他
三、股份总数 370,142,040 100% 370,142,040 100%
五、保荐机构核查报告的结论性意见
经审慎核查,保荐机构中国银河证券股份有限公司就本公司有限售条件流通股持有人持有的有限售条件流通股申请上市流通事宜出具如下结论性意见：
1、自长源电力股权分置改革方案实施至今,持有长源电力有限售条件流通股的相关股东履行了各自在股权分置改革时所做出的承诺,持有的有限售条件流通股由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定。
2、本次长源电力部分有限售条件流通股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规则。
六、备查文件
1、解除股份限售申请表
2、保荐机构核查报告
特此公告。
国电长源电力股份有限公司董事会
2007年7月27日
