本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    国电长源电力股份有限公司第五届董事会第三次会议于2007年7月中旬以通讯方式召开。会议通知于2007年7月7日前发出,经确认,公司15名董事均收到会议通知。根据会议程序要求,15名董事参与了会议表决并于7月16日以前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于7月16日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。会议表决结果为同意票15票,反对票0票,弃权票0票。本次会议的召开符合《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式一致通过了以下报告和议案：

    1、公司2007年半年度报告及摘要；

    2、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法；

    3、公司接待和推广工作制度。

    特此公告。

    国电长源电力股份有限公司董事会

    2007年7月16日