湖北长源电力发展股份有限公司第二届董事会第八次会议于2000年11月30日在 武汉市武昌区徐东路公司本部会议室召开。会议应到董事11人,实到8人。出席会议 的董事有：韩学仲、肖宏江、胡柏初、陈金生、殷健、段大喜、王维华、汪舒鸥。 董事胡爱民、卢志忠书面委托董事肖宏江、胡柏初代为行使表决权, 董事王远璋因 事请假。本次出席会议董事人数超过应到董事人数的1/2,会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议在董事长 韩学仲主持下, 听取了公司一至三季度生产经营情况及陡岭子水电站建设情况的汇 报；审议了公司提交的关于长源江津热电厂＃2 机技改工程竣工决算的报告和薪酬 与考核委员会提交的关于实施股票期权计划的议案,经举手表决,一致通过了以下决 议：

    一、审议通过了关于长源江津热电厂＃2机技改工程竣工决算的报告

    湖北长源江津热电厂＃2机技改工程是在该厂两台220T/H锅炉和一台50MW 抽汽 式机组的基础上,扩建一台55MW抽汽式发电机组及对老灰场进行改造,电厂本体工程 自1998年2月开工,12月移交生产,灰场工程于2000年11月中旬移交使用。 该工程批 准概算规模为15644万元,实际决算为14347万元,概算结余1297万元。湖北华中有限 责任会计师事务所的审计结果认为该工程财务支出是在批准概算范围内进行的, 会 计核算符合有关会计制度的规定且遵循了一贯性原则。

    二、审议通过了关于实施股票期权计划的议案。

    会议批准了《公司股票期权计划》,并决定自2000年开始施行。 确定以净资产 收益率高于9％以上和总资产报酬率高于3.87％以上作为授权股票期权的考核指标, 不完成,不授予。授予对象暂定为公司董事、监事、 高管人员及全资和控股电厂的 主要负责人,今后再逐步扩大范围。每年授予额度为社会公众股的1‰, 股票期权行 权价格(即个人出资部分)按高于公司首次公开发行股票价格(6.10元)的110％－120 ％确定。董事、监事及高级管理人员所持有的本公司股份的管理将按照国家证券监 督管理部门的规定执行。此议案尚须提交下次股东大会审议。