本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：

    公司董事会已于2007年3月15日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《国电长源电力股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知》。现发布关于召开2006年度股东大会的提示性公告,有关事项如下：

    一、召开会议基本情况

    (一)会议时间：2007年4月19日14：00开始网络投票时间为：2007年4月18日至4月19日其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年4月19日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年4月18日15:00至4月19日15:00期间的任意时间。

    (二)股权登记日：2007年4月13日

    (三)会议地点：武汉市徐东大街117号华中电力金融大厦916室

    (四)召集人：公司董事会

    (五)会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    (六)参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

    (七)会议出席对象

    1、凡2007年4月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书详见附件),或在网络投票时间内参加网络投票。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    二、会议审议事项

    (一)2006年度董事会工作报告；

    (二)2006年度监事会工作报告；

    (三)2006年度财务决算报告；

    (四)2006年度利润分配方案及下一年度利润分配政策预计；

    (五)关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案；

    (六)关于董事会换届选举的议案；

    (七)关于监事会换届选举的议案；

    (八)关于提高独立董事津贴的议案；

    (九)关于修改公司章程的议案；

    (十)关于控股子公司汉新公司与汉电集团相互提供银行融资担保的议案；

    (十一)关于公司符合非公开发行股票条件的议案

    (十二)关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案

    1、发行股票的种类和面值

    2、发行方式

    3、发行数量

    4、发行对象及认购方式

    5、锁定期安排

    6、上市地点

    7、发行价格及定价依据

    8、募集资金数量及用途

    9、本次非公开发行完成后公司的滚存利润分配方案

    10、本次非公开发行股票决议的有效期限

    (十三)关于前次募集资金使用情况的说明

    (十四)关于中国国电集团公司免于发出要约收购的议案

    (十五)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

    (十六)关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性的议案

    (十七)关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告其中第九、十一至十七项议案需经股东大会特别决议审议通过。

    三、现场股东大会会议登记方法

    (一)登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

    法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

    (二)登记时间及地点：

    登记时间：2007年4月16日(上午9：00-11：30,下午13：30-16：00)

    登记地点：武汉市徐东大街117号华中电力金融大厦912室

    邮政编码：430067

    联系电话：027-86610546、86610547

    联系传真：027-86610550

    联系人：周峰、张明清

    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    (一)采用交易系统投票的投票程序

    1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年4月19日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    2、投票代码：360966；投票简称：长源投票

    3、股东投票的具体程序为：

    ①买卖方向为买入投票；

    ②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。

    每一议案应以相应的价格分别申报；

                议案名称                                              议案序号
    总议案                                                            100
    议案1       2006年度董事会工作报告                                1.00
    议案2       2006年度监事会工作报告                                2.00
    议案3       2006年度财务决算报告                                  3.00
    议案4       2006年度利润分配方案及下一年度利润分配政策预计        4.00
    议案5       关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案                5.00
    议案6       关于董事会换届选举的议案                              6.00
    议案7       关于监事会换届选举的议案                              7.00
    议案8       关于提高独立董事津贴的议案                            8.00
    议案9       关于修改公司章程的议案                                9.00
    议案10      关于控股子公司汉新公司与汉电集团相互提供银行融资      10.00
                担保的议案
    议案11      关于公司符合非公开发行股票条件的议案                  11.00
    议案12      关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案            12.00
                1、发行股票的种类和面值                               12.01
                2、发行方式                                           12.02
                3、发行数量                                           12.03
                4、发行对象及认购方式                                 12.04
                5、锁定期安排                                         12.05
                6、上市地点                                           12.06
                7、发行价格及定价依据                                 12.07
                8、募集资金数量及用途                                 12.08
                9、本次非公开发行完成后公司的滚存利润分配方案         12.09
                10、本次非公开发行股票决议的有效期限                  12.10
    议案13      关于前次募集资金使用情况的说明                        13.00
    议案14      关于中国国电集团公司免于发出要约收购的议案            14.00
    议案15      关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行      15.00
                股票相关事宜的议案
    议案16      关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性的      16.00
                议案
    议案17      关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告              17.00

    注：本次股东大会投票,对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见；对于议案12中有多个需表决的子议案,12.00元代表对议案12下全部子议案进行表决,12.01元代表议案12中子议案(1),12.02元代表议案12中子议案(2),依此类推。股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    ③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权；

    ④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单；

    ⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

    (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

    1、股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

    3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年4月18日15:00至4月19日15:00期间的任意时间。

    五、注意事项

    (一)参加会议的股东住宿费和交通费自理；

    (二)出席会议的所有股东登记后出席会议；请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

    六、授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席国电长源电力股份有限公司2006年度股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权：

                议案名称                                              表决
    总议案                                                            赞成□反对□弃权□
    议案一      2006年度董事会工作报告                                赞成□反对□弃权□
    议案二      2006年度监事会工作报告                                赞成□反对□弃权□
    议案三      2006年度财务决算报告                                  赞成□反对□弃权□
    议案四      2006年度利润分配方案及下一年度利润分配政策预计        赞成□反对□弃权□
    议案五      关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案                赞成□反对□弃权□
    议案六      关于董事会换届选举的议案                              赞成□反对□弃权□
    议案七      关于监事会换届选举的议案                              赞成□反对□弃权□
    议案八       关于提高独立董事津贴的议案                           赞成□反对□弃权□
    议案九      关于修改公司章程的议案                                赞成□反对□弃权□
    议案十      关于控股子公司汉新公司与汉电集团相互提供银行融资      赞成□反对□弃权□
                担保的议案
    议案十一    关于公司符合非公开发行股票条件的议案                  赞成□反对□弃权□
    议案十二    关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案            赞成□反对□弃权□
                1、发行股票的种类和面值                               赞成□反对□弃权□
                2、发行方式                                           赞成□反对□弃权□
                3、发行数量                                           赞成□反对□弃权□
                4、发行对象及认购方式                                 赞成□反对□弃权□
                5、锁定期安排                                         赞成□反对□弃权□
                6、上市地点                                           赞成□反对□弃权□
                7、发行价格及定价依据                                 赞成□反对□弃权□
                8、募集资金数量及用途                                 赞成□反对□弃权□
                9、本次非公开发行完成后公司的滚存利润分配方案         赞成□反对□弃权□
                10、本次非公开发行股票决议的有效期限                  赞成□反对□弃权□
    议案十三    关于前次募集资金使用情况的说明                        赞成□反对□弃权□
    议案十四    关于中国国电集团公司免于发出要约收购的议案            赞成□反对□弃权□
    议案十五    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行      赞成□反对□弃权□
                股票相关事宜的议案
    议案十六    关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性的      赞成□反对□弃权□
                议案
    议案十七    关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告              赞成□反对□弃权□

    (请在表决结果的“赞成”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决结果。)

    委托人(签名)： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户号码：

    受托人(签名)： 身份证号码：

    法人股东单位盖章： 委托日期：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

    国电长源电力股份有限公司董事会

    2007年4月16日