本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：湖北汉电电力集团有限公司

    ●本次担保额度：14000万元人民币

    ●本公司无逾期对外担保

    ●本次担保事项,需提交公司股东大会审议通过

    一、担保情况概述

    公司控股子公司湖北汉新发电有限公司(以下简称汉新公司)拟为湖北汉电电力集团有限公司(以下简称汉电集团)提供连带责任保证担保,担保额度为人民币14000万元。具体事项如下：

    汉电集团为原汉川电厂多经产业改制设立的独立企业法人,与公司控股子公司汉新公司没有产权关系,但与汉新公司在设备检修、燃料采运、粉煤灰综合利用及后勤保障等方面存在紧密的业务关系。根据双方经营和业务发展的需求,为解决银行短期融资需要,汉新公司为汉电集团提供额度不超过14000万元的担保,担保期限不超过两年。同时,汉电集团为汉新公司提供额度不超过18000万元的担保,担保期限不超过两年。

    本公司第四届董事会第十八次会议于2007年3月13日审议并一致通过了《关于控股子公司汉新公司与汉电集团相互提供银行融资担保的议案》。此议案尚需提交公司股东大会批准。

    二、被担保人基本情况

    汉电集团成立于1998年,注册资本7000万元。该公司注册地址：湖北省汉川市新河镇；法定代表人：程皓；主要经营范围：电力开发、电力工程设计、电力设计安装、修理,燃料、煤炭购销、铁路营运、粉煤灰综合利用等。

    截至2006年12月31日,该公司资产总额为34253万元,负债总额为22714万元,贷款总额14733万元,均为一年内到期的短期负债,净资产11539万元,资产负债率为66％。2006年度,该公司净利润为3万元。

    三、董事会意见

    公司董事会以15票赞成,0票反对,0票弃权,同意汉新公司汉电集团提供担保,并将此议案提交股东大会审议,其审批程序符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止目前,本公司累计对外担保的余额为39200万元,占公司2006年12月31日经审计账面净资产的44.09%；其中,公司累计为控股子公司提供担保的余额为35200万元,占公司2006年12月31日经审计账面净资产的39.59%。本公司控股子公司未发生对外担保事项。

    本公司无逾期对外担保事项发生。

    五、备查文件目录

    1、第四届董事会第十八次会议决议

    2、汉电集团营业执照复印件特此公告。

    国电长源电力股份有限公司董事会

    2007年3月13日