湖北长源电力发展股份有限公司第三届监事会第二次会议于2001年8月13 日下 午在公司会议室召开,会议应到监事6名,实到5名。会议在监事会主席朱元莉女士主 持下,审议并经举手表决,一致通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2001年中期报告正文及摘要；

    二、审议通过了关于更换部分监事的议案；

    由于上海证大投资管理有限公司受让湖北建丰房屋建设开发公司所持有的本公 司股权而成为本公司第四大股东,根据上海证大投资管理有限公司的要求,会议同意 推荐施辉先生作为监事候选人接替陈平女士所担任的监事一职。

    三、审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》；

    会议认为公司未能按招股说明书承诺的募集资金运用方案收购湖北荆门热电厂 资产的主要原因是由于项目审批权限上移、管理体制变化等客观原因造成的。公司 在整个收购进程中充分及时地履行了信息披露义务。在收购失败后, 为保持招股说 明书承诺事项及公司经营的连续性,经股东大会批准后,对荆门热电厂实施了租赁经 营,以维护广大投资者的利益。 会议在对董事会提出的变更募集资金投向方案进行 认真慎重研究后,同意改变因收购荆门热电厂资产失败而剩余的14310万元募集资金 的使用方案,同意将14310万元募集资金用于以下项目：（1 ）收购（香港）中联电 力财务有限公司所持有的湖北汉新发电有限公司16％的股权即10186.6万股,计划投 资总额为11204万元；（2）剩余的3106万元资金用于补充公司的生产流动资金。同 时,减少银行的流动资金贷款。

    附：施辉先生简历

    施辉,男,1964年出生,1987年毕业于西安理工大学,并在中国人民银行总行研究 生部进修国际金融专业,先就读于复旦大学金融研究生班。有10 年国营企业管理经 验,在风险投资、投资银行等方面有丰富经验。 现任上海证大投资管理有限公司战 略投资部总经理。