本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2007年2月6日(星期二)上午9：00召开,会期半天；

    2.召开地点：武汉市武昌区徐东大街351号长源电力商务中心三楼长源电力会议室；

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票。

    5.出席对象：公司董事、监事及高级管理人员；截止2007年1月31日下午深交所交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表(且在会前办理登记手续)。

    二、会议审议事项

    1.审议《关于变更2006年度决算审计会计师事务所的议案》

    2.审议《关于为十堰陡岭子水电公司借款承继担保的议案》

    3.审议《关于更换部分董事的议案》(提案内容详见2006年12月29日中国证券报与证券时报披露的公司第四届第十六次董事会决议公告。)

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；异地股东可通过传真或信函方式进行登记。

    2.登记时间：2007年2月2日上午8：30至11：30,下午2：30至5：30。

    3.登记地点：武汉市武昌区徐东大街351号长源电力商务中心407室公司证券部。

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托书、受托人身份证、受托人股东帐户卡及持股凭证。

    四、其它事项

    1.会议联系方式：公司地址：武汉市武昌区徐东大街351号长源电力商务中心(邮编：430077)。

    联系电话：027-86778355；88566566；

    传真：027-86786970。

    联系人：周峰、汪卉

    2.会议费用：与会股东食宿与交通费自理。

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我公司(个人)出席国电长源电力股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决。

    议案名称 表决结果

    同意 反对 放弃

    1.审议《关于变更2006年度决算审计会计师事务所的议案》

    2.审议《关于为十堰陡岭子水电公司借款承继担保的议案》

    3.审议《关于更换部分董事的议案》

    委托人(签名/盖章)： 委托人有效期限：

    委托人身份证号码： 受托人签名：

    委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：

    委托人持股数量： 委托日期：

    备注：委托人应在授权委托书相应栏目中用“√”明确授权委托人投票。

    本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。

    国电长源电力股份有限公司董事会

    2006年12月28日