本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    国电长源电力股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2006年11月28日在公司本部三楼会议室召开。会议通知于11月17日以专人或邮寄的方式发出。会议应到董事15人，实到13人。出席会议的董事有：刘彭龄、肖宏江、张玉新、刘兴华、张明冲、刘庭功、周细春、马平、汪舒鸥、温世扬、梁文潮、王茂坚、柴德平。董事施辉、独立董事张龙平因事未能出席会议，分别书面委托董事张玉新、独立董事温世扬代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议在董事长刘彭龄先生主持下，审议并经举手表决，以15票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

    由于工作变动，刘兴华先生不再担任公司总经理职务。刘兴华先生在职期间，忠实勤勉地履行了《公司章程》所赋予的各项职责，为公司的创立和发展倾注了大量心血、做出了杰出贡献。董事会对于刘兴华先生给予了充分肯定和高度评价。

    根据董事长刘彭龄先生的提名，聘任汤方辉先生为公司总经理。

    特此公告。

    附件一

    国电长源电力股份有限公司独立董事意见

    本人作为公司独立董事，出席了国电长源电力股份有限公司第四届董事会第十五次会议，并审议了《关于聘任公司总经理的议案》。根据有关法律、法规的规定，现就有关重大事项发表独立意见如下：

    根据董事长刘彭龄先生提名，拟聘任汤方辉先生为公司总经理。我们认为：高管人员提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，在审阅汤方辉先生履历后未发现有《公司法》和中国证监会文件中规定的不宜担任高管的情形，具备相应的任职资格，能胜任相关职责上的要求，故同意聘任汤方辉先生为公司总经理。

    附件二

    高级管理人员简历

    汤方辉：男，1954年12月出生，大学本科学历，高级工程师。历任贵溪电厂劳动服务公司经理、江西丰城发电有限责任公司副总经理、江西万安发电厂厂长、国电长源嘉里黄金埠发电有限责任公司总经理、国电华中分公司副总经理、党组成员兼国电黄金埠发电有限责任公司总经理、国电黄金埠发电厂筹建处临时党总支委员、书记。