本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于近日接湖北省能源集团有限公司(以下简称能源集团)函告，经湖北省人民政府鄂政办函[2005]11号文批准，湖北省电力开发公司(公司第二大股东，持有我公司69481560股股权，占公司总股本的18.77%)和湖北省清江水电投资公司已于2005年2月28日整体合并，成立能源集团，原两家公司同时注销，其所有资产、债权、债务、人员等统一并入新的公司。因此，原湖北省电力开发公司所持我公司股权全部转为能源集团持有，能源集团将相应行使股东权利并履行股东义务。

    能源集团系湖北省国资委出资的国有独资公司，注册资本30亿元，法定代表人肖宏江，住所为武汉市武昌区武珞路586号，经营范围主要为电力、能源、酒店、节能项目的投资和管理；日用百货销售；电力设备及相关产品的开发、生产、销售。截止2005年12月31日，该公司资产总额234.88亿元，负债总额184.26亿元，股东权益36.10亿元，2005年利润总额为7042万元，净利润为4607万元。

    特此公告。