本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。国电长源电力股份有限公司第四届董事会第八次会议于2005年八月下旬以通讯方式召开。会议通知于2005年8月15日前发出，经确认，公司15名董事均收到会议通知。根据会议程序要求，15名董事参与了会议表决并于8月23日以前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于8月23日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。会议表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。本次会议的召开符合《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式一致通过了《公司2005年半年度报告正文及摘要》。

    特此公告。