湖北长源电力发展股份有限公司第三届董事会第一次会议于2001年5月10 日下 午在武汉市武昌区梨园大酒店召开。会议应到董事11人,实到9人。出席会议的董事 有：陆启洲、肖宏江、彭兴宇、刘庭功、王伯富、周细春、段大喜、王维华、汪舒 鸥。董事卢志忠书面委托董事彭兴宇代为行使表决权。本次出席会议董事人数超过 应到董事人数的二分之一,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 公司监事及高级管理人员列席了会议。会议在陆启洲主持下,审议并经举手表决,一 致通过了以下决议：

    一、选举陆启洲先生为公司第三届董事会董事长, 选举王远璋先生和肖宏江先 生为公司第三届董事会副董事长。

    二、根据陆启洲先生提名,聘任刘兴华先生为公司总经理。

    三、根据刘兴华先生提名,聘任雷元太先生和赵虎先生为公司副总经理,杨元顶 先生为公司总会计师兼财务负责人。

    四、审议通过了《关于公司本部员工工资总额管理办法的议案》。

    公司本部员工工资总额由基本工资总额和年度效益奖总额组成, 基本工资总额 按上一年度公司实际定员和人平工资总额测算。效益奖总额与公司净利润挂钩考核 确定,当净资产收益率高于6％时,按净利润总额的3‰提取年度效益奖。

    五、审议并原则通过了《公司2001－2005年发展战略规划》, 要求公司根据审 议意见作进一步修订并尽快制定切实可行的实施方案。

    高级管理人员简历

    刘兴华：男,现年44岁,总经理,高级经济师,大学文化程度。曾任省电力局政法 处副处长、省电力局股改办副主任、公司副总经理。

    雷元太：男,现年48岁,副总经理,中级职称,硕士研究生。曾在省电建一公司、 省电建公司计划科、省电力局计划处工作。

    赵虎：男,现年36岁,董事会秘书、副总经理,高级经济师,硕士研究生。曾任省 政府办公厅秘书、长阳县龙舟坪镇副镇长、长阳县计委副主任、省政府副处级秘书、 处长。

    杨元顶：男,现年42岁,总会计师、财务负责人,会计师,大学本科。曾任荆门热 电厂财务科会计、荆州电力局财务科科长、省电力局审计处干部, 梨园大酒店财务 总监。