本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    国电长源电力股份有限公司第四届董事会第七次会议于2005年4月中旬以通讯方式召开。会议通知于2005年4月8日前发出，经确认，公司15名董事均收到会议通知。根据会议程序要求，14名董事参与了会议表决，并于4月19日以前将表决票传真或送达本公司，董事马平因事未参与表决。表决票的汇总工作于4月19日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。会议表决结果为同意票14票，反对票0票，弃权票0票。本次会议的召开符合《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式一致通过了《国电长源电力股份有限公司2005年第一季度报告》。

    特此公告。