本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    国电长源电力股份有限公司2004年度股东大会由公司董事会召集，并于2005年3月31日上午在公司本部现场召开。会议由副董事长张玉新先生主持，出席会议的股东及授权代表共6人，代表股份240002040股，占公司有表决权总股份的64.84％，其中流通股股东0人，代表股份0股；非流通股股东6人，代表股份240002040股，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，独立董事向会议提交了年度述职报告，湖北天元兄弟律师事务所律师参加了会议并出具了法律意见书。

    二、提案审议情况

    经大会审议，以现场投票方式进行表决，通过了以下八项议案（议案的详细内容见刊登于2005年3月1日《中国证券报》和《证券时报》上的四届六次董事会决议公告、四届三次监事会决议公告）：

    1、2004年度董事会工作报告

    同意股数为240002040股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反对股数0股，弃权股数0股。

    2、2004年度监事会工作报告

    同意股数为240002040股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反对股数0股，弃权股数0股。

    3、公司2004年度财务决算报告

    同意股数为240002040股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反对股数0股，弃权股数0股。

    4、2004年度利润分配方案及下一年度利润分配政策预计

    同意股数为240002040股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反对股数0股，弃权股数0股。

    5、关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案

    同意股数为240002040股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反对股数0股，弃权股数0股。

    6、关于变更公司部分董事的议案

    以累积投票制方式表决，选举施辉先生为公司董事。施辉先生的简历详见附件一。

    同意投票权数为240002040票，占出席会议股东代表股份总数的100％，无弃权票。

    7、关于变更公司部分监事的议案

    选举姜榕先生为公司监事。姜榕先生的简历详见附件二。

    同意股数为240002040股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反对股数0股，弃权股数0股。

    8、关于公司2005年度配股的议案

    （1）关于本次配股的可行性说明

    同意股数为240002040股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反对股数0股，弃权股数0股。

    （2）具体方案

    ①本次配股种类

    同意股数为240002040股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反对股数0股，弃权股数0股。

    ②本次配股每股面值

    同意股数为240002040股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反对股数0股，弃权股数0股。

    ③配售比例及配售数量

    同意股数为240002040股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反对股数0股，弃权股数0股。

    ④配股价格及定价依据

    同意股数为240002040股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反对股数0股，弃权股数0股。

    ⑤发行对象

    同意股数为240002040股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反对股数0股，弃权股数0股。

    ⑥决议有效期

    同意股数为240002040股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反对股数0股，弃权股数0股。

    ⑦提请股东大会授权公司董事会办理本次配股的具体事宜

    同意股数为240002040股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反对股数0股，弃权股数0股。

    （3）关于本次配股募集资金投向

    在表决阶段，与本次配股募集资金投资项目有利害关系的关联方中国国电集团公司放弃了投票权，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。同意股数为100693560股，占出席会议股东代表的有效表决股份总数的100％，反对股数0股，弃权股数0股。

    （4）关于前次募集资金使用情况的说明

    同意股数为240002040股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反对股数0股，弃权股数0股。

    三、律师出具的法律意见书

    湖北天元兄弟律师事务所律师彭波女士参加了会议并出具了法律意见书。该律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2004年度股东大会决议；

    2、公司第四届董事会第六次会议决议；

    3、公司第四届监事会第三次会议决议；

    4、独立董事2004年度述职报告；

    5、湖北天元兄弟律师事务所关于国电长源电力股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    

国电长源电力股份有限公司董事会

    2005年3月31日

    附件一：

    新任董事简历

    施辉：男，1964年出生，1987年毕业于西安理工大学，并在中国人民银行总行研究生部进修国际金融专业，复旦大学金融研究生班毕业。有10年国营企业管理经验，在风险投资、投资银行等方面有丰富经验。现任上海证大投资管理有限公司总经理助理兼战略投资部总经理。

    附件二：

    新任监事简历

    姜榕：男，1974年出生，1997年毕业于清华大学经济管理学院。先后在上海荣正投资咨询有限公司、上海金汇信息有限公司从事投资业务，现任上海证大投资管理有限公司投资管理部常务副总经理。