本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    经公司第四届董事会第六次会议决议，决定于2005年3月31日召开公司2004年度股东大会。会议召开的时间为2005年3月31日上午9：00,会期为半天；会议召开地点：公司本部三楼会议室。

    二、2004年度股东大会审议事项

    1.审议2004年度董事会工作报告；

    2、审议2004年度监事会工作报告；

    3、审议2004年度财务决算报告；

    4、审议2004年度利润分配方案及下一年度利润分配政策预计；

    5、审议关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案；

    6、审议关于更换公司部分董事的议案；

    7、审议关于更换公司部分监事的议案；

    8、审议关于公司2005年度配股的议案。

    以上第1、3~6、8项议案已经公司四届六次董事会审议通过，第2、7项议案已经公司四届三次监事会审议通过，其具体内容详见2005年3月1日《中国证券报》和《证券时报》的董事会、监事会决议公告。

    三、出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2005年3月21日下午深交所交易结束后，在深圳证券登记公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表。授权代表出席股东大会，应按附件格式出具授权委托书，并在会前提交公司。

    四、会议登记办法

    1、法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；

    3、拟出席会议的股东请于2005年3月25日上午8：30至11：30,下午2：00至5：00，到武汉市武昌区徐东路351号长源电力商务中心404室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。

    五、与会股东食宿与交通费自理。

    六、联系方式：

    1、公司地址：武汉市武昌区徐东路351号长源电力商务中心（邮编：430077）

    2、联系电话：027-88566566；传真：027-86786970,

    联系人：周峰、汪卉

    七、备查文件

    1、公司第四届董事会第六次会议决议；

    1、公司第四届监事会第三次会议决议。

    

国电长源电力股份有限公司董事会

    2005年2月25日

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席国电长源电力股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户号码：

    受托人（签名）： 身份证号码：

    法人股东单位盖章： 委托日期：