湖北长源电力发展股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月10 日上午在武 汉市武昌区梨园大酒店召开。 出席会议的股东及授权代表共 8 人， 代表股份 217289397股，占公司总股本的70.45％。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。湖北得伟律师事务所律 师参加了会议并出具了法律意见书。会议一致表示，对即将离任的第二届董事长韩 学仲先生及董事为公司的发展所付出的心血和作出的贡献表示真诚的感谢，并希望 继续关心和支持公司的未来发展。公司在董事长韩学仲主持下，审议并经投票表决， 通过了以下决议：

    一、审议通过了《2000年度董事会工作报告》；

    同意股数为217289397股，占出席会议股东代表股份总数的 100％，反对股数0 股，弃权股数0股。

    二、审议通过了《2000年度监事会工作报告》；

    同意股数为217289397股，占出席会议股东代表股份总数的 100％，反对股数0 股，弃权股数0股。

    三、审议通过了公司《2000年度财务决算报告》；

    同意股数为217289397股，占出席会议股东代表股份总数的 100％，反对股数0 股，弃权股数0股。

    四、审议通过了2000年度利润分配方案及下一年度利润分配政策预计；

    1、利润分配预案及资本公积金转增股本预案

    经湖北大信会计师事务有限公司审计，本公司2000年度实现利润总额114634299 .64元，净利润86517531.93元，根据公司章程，提取10％的法定盈余公积8651753 .19元，提取7％的法定公益金6056227.24元，当年可供股东分配的利润为71809551. 50元。本次利润分配方案拟定为以2000年期末总股本308451700股为基数，每10 股 派发现金红利2元(含税)，计61690340.00元，剩余10119211.50元结转下年度。

    经湖北大信会计师事务有限公司审计，本公司 2000 年度末资本公积金余额为 441127842. 00 元， 拟定资本公积金转增股本方案为：以 2000 年期末总股本 308451700股为基数，每10股转增2股，总计转增61690340股。

    2、2001年度利润分配政策预计

    2001年度利润分配政策预计为：实现的可供股东分配利润的80％将用于股利分 配，股利分配至少进行一次，并主要采用现金派发形式，具体分配方案由董事会根 据实际情况确定。

    同意股数为217289397股，占出席会议股东代表股份总数的 100％，反对股数0 股，弃权股数0股。

    五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

    同意续聘湖北大信会计师事务有限公司作为为本公司进行2001年会计报表审计、 净资产验证及其他相关咨询服务等业务的会计师事务所，聘期一年。

    同意股数为217289397股，占出席会议股东代表股份总数的 100％，反对股数0 股，弃权股数0股。

    六、审议通过了《关于选举第三届董事会董事、监事会监事的议案》；

    决定选举陆启洲、王远璋、肖宏江、卢志忠、刘庭功、王伯富、周细春、 段大 喜、王维华、汪舒鸥等十一人为公司第三届董事会董事；选举朱元莉、陈平、刘倪、 莫青及公司职工民主选举产生的罗烈和和胡谦等六人为公司第三届监事会监事。( 新任董、监事简历附后)

    陆启洲：同意股数为217289397股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反 对股数0股，弃权股数0股。

    王远璋：同意股数为217289397股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反 对股数0股，弃权股数0股。

    肖宏江：同意股数为217289397股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反 对股数0股，弃权股数0股。

    卢志忠：同意股数为217289397股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反 对股数0股，弃权股数0股。

    刘庭功：同意股数为217289397股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反 对股数0股，弃权股数0股。

    王伯富：同意股数为217289397股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反 对股数0股，弃权股数0股。

    周细春：同意股数为217289397股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反 对股数0股，弃权股数0股。

    段大喜：同意股数为217289397股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反 对股数0股，弃权股数0股。

    汪舒鸥：同意股数为217289397股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反 对股数0股，弃权股数0股。

    朱元莉：同意股数为217289397股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反 对股数0股，弃权股数0股。

    陈平：同意股数为217289397股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反对 股数0股，弃权股数0股。

    刘倪：同意股数为217289397股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反对 股数0股，弃权股数0股。

    莫青：同意股数为217289397股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反对 股数0股，弃权股数0股。

    罗烈和：同意股数为217289397股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反 对股数0股，弃权股数0股。

    胡谦：同意股数为217289397股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反对 股数0股，弃权股数0股。

    七、审议通过了公司实施股票期权计划的议案；

    会议同意董事会制定的股票期权计划，并决定从2000年开始施行。鉴于2000年 度，公司已完成授予股票期权的考核指标值，同意授予董事、监事、高级管理人员 及全资和控股电厂的主要负责人股票期权，授予对象总计28 人， 授予的总额度为 90000股，股票行权价格为6.71元。

    同意股数为217289397股，占出席会议股东代表股份总数的 100％，反对股数0 股，弃权股数0股。

    八、审议通过了《关于为长源第一发电公司置换股东融资提供4 亿元贷款担保 的议案》

    本公司目前对长源第一发电公司投入的股东融资款余额4.61亿元，为了规范公 司投资行为、改善资产结构、避免重复纳税，会议同意为湖北长源第一发电有限责 任公司提供4亿元贷款担保，取得的贷款全部用于归还本公司的股东融资款。 公司 获得这部分资金后主要用于偿还流动资金贷款和新增的投资项目。

    同意股数为217289397股，占出席会议股东代表股份总数的 100％，反对股数0 股，弃权股数0股。

    九、审议通过了《关于对住房周转金进行处理的议案》；

    根据财政部财企(2000)295号和财企(2000)878号关于企业住房制度改革中有关 财务处理问题的规定，会议同意依据湖北大信会计师事务有限公司审计确认结果， 对已办理完房改手续的职工住房进行相关帐务处理时，导致的住房周转金借方余额 2045.63万元，作冲减期初未分配利润和冲减盈余公积金的帐务处理， 其中期初未 分配利润455.47万元、公益金1214.82万元、盈余公积金375.34万元。同时， 本公 司控股子公司湖北长源第一发电有限责任公司，出售职工住房形成住房周转金借方 余额2523.28万元，按照文件规定将该余额作了冲减盈余公积的帐务处理， 其中公 益金606.13万元、盈余公积金1917.15万元。由此影响本公司盈余公积金1286.87万 元。

    同意股数为215709397股，占出席会议股东代表股份总数的99.27％，反对股数 0股，弃权股数1580000股，占出席会议股东代表股份总数的0.73％。

    十、审议通过了《关于采用资产抵押、质押或反担保方式进行银行贷款的议案》 ；

    为了保证公司生产经营活动的正常进行，会议决定公司可以采用资产抵押、股 权质押及反担保的方式进行银行贷款业务，并授权董事长根据实际情况予以审批。

    同意股数为217289397股，占出席会议股东代表股份总数的 100％，反对股数0 股，弃权股数0股。

    

湖北长源电力发展股份有限公司董事会

    2001年5月11日

    附：新任董事简历

    陆启洲：男，现年49岁，高级工程师，大学学历，现任湖北省电力公司总经理、 党委书记。曾任谏壁发电厂厂长、江苏省电力局生计处处长、江苏省电力公司副总 经理，湖北省电力公司副总经理。

    王远璋：男，现年54岁，享受教授、研究员同等待遇的高级经济师，大学学历， 现任湖北省电力公司副总经理。曾任湖北省宜昌地区电力局五家岗变电站站长、变 电工区主任兼书记，宜昌地区电力局副局长、局长。

    肖宏江：男，现年45岁，高级经济师，大学学历。现任湖北省电力开发公司总 经理。曾任湖北省电力局干部处副科长、机关党委副书记、行政处副处长。

    彭兴宇：男，现年39岁，高级会计师，大学学历。现任湖北省电力公司副总会 计师。曾任华中电力集团公司经营处主任会计师、财务处副处长、处长、财经部主 任、财资部主任、副总会计师。

    卢志忠：男，现年52岁，高级会计师，大专学历。现任湖北省电力公司财务部 主任。曾任湖北省电力局财务处主任会计师、副处长、处长。

    刘庭功：男，现年46岁，大学学历。现任湖北省电力开发公司副总经理。曾工 作于湖北省计委投资处、基建管理处、科技处。

    王伯富：男，现年37岁，大学学历。现任上海证大投资管理有限公司总经理助 理。曾先后就职于南京化学工业集团、江苏永利化工技术进出口公司、伊朗DIO 和 海南富岛基金。

    周细春：男，现年48岁，高级经济师，大专学历。现任工行武汉市中北支行副 行长。曾任工行武汉市江汉支行建设大道办事处副主任、主任，工行武汉市分行保 卫处副处长。

    王维华：男，现年49岁，高级工程师，大学学历。现任湖北民源电力实业发展 有限责任公司总经理。曾工作于湖北省电力中心调度所、湖北省电力公司信息中心、 湖北省电力高科技发展公司。

    段大喜：男，现年36岁，高级工程师，硕士研究生。现任华中电力开发公司投 资专责、事务部主任。曾参加援外、在华中网局调度通信局工作。

    汪舒鸥：男，现年45岁，研究员级高级工程师，大学学历。现任东风汽车公司 电力处处长。曾任东风汽车公司煤气厂副厂长、东风汽车公司热电厂副厂长、厂长。

    新任监事简历

    朱元莉，女，47岁，大专学历，会计师，现任湖北省电力公司审计部副主任。 历任湖北青山热电厂审计科副科长，湖北省电力工业局审计处审计员、副处级审计 员。

    陈平，女，41岁，大专学历，会计师，现在中国信达资产管理公司工作。曾在 中国建设银行湖北省分行营业部会计科、湖北建丰房屋建设开发有限公司工作。

    刘倪，男，39岁，大专学历，现任中国工商银行武汉市中北路支行业务科科长。 曾在市工行汉阳区办事处信贷科、省工行信托投资公司、省工行直属支行工作。

    莫青，女，32岁，大学学历，现任华中电力开发公司副总会计师。曾在武汉电 力设备厂财务科、武汉中兴电力发展有限公司工作。

    罗烈和，男，49岁，大专学历，现任湖北长源电力发展股份有限公司总经理工 作部主任。曾任荆州地区电力局办公室副主任、企管办主任，湖北省电力公司电业 史志编辑室编辑、电力行协信息部副主任。

    胡谦，男，31岁，大学学历，现任湖北长源电力发展股份有限公司证券策划部 经理。曾在湖北省电力勘测设计院技术经济室、湖北省电力工业局股改办工作。