本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    湖北长源电力发展股份有限公司第四届董事会第一次会议于2004年5月12日在武汉市白玫瑰大酒店召开。会议应到董事15人，实到15人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议在刘彭龄先生主持下，审议并经举手表决，一致通过了以下决议：

    一、选举刘彭龄先生为公司第四届董事会董事长，选举张玉新先生和肖宏江先生为公司第四届董事会副董事长。

    二、根据刘彭龄先生提名，聘任刘兴华先生为公司总经理。

    三、根据刘兴华先生提名，聘任赵虎先生、雷元太先生为公司副总经理，聘任杨元顶先生为公司总会计师兼财务负责人，聘任吕东先生为公司总经济师。

    四、审议通过了关于授权公司经营层适度投资煤炭产业的议案

    为了缓解湖北境内煤炭资源匮乏、电煤价格持续攀升、市场供应紧张的不利局面，探索建立电煤供应保障的长效机制，会议同意公司以获取稳定可靠的煤炭资源兼顾投资收益为原则，对投资总额在3000万元以内的煤炭产业项目行使决策权，对拟控股项目的投资须提交董事会审议。

    五、审议通过了关于不进行清产核资的议案

    根据国资委《关于印发中央企业清产核资工作方案的通知》，中国国电集团公司决定全面开展清产核资工作。由于我公司属中国国电集团公司控股的子公司，且是执行新企业会计制度的上市公司，会议同意不将我公司纳入中国国电集团公司此次清产核资范围，不进行清产核资。

    特此公告。

    附件一：公司高级管理人员简历

    刘兴华：男，董事，1957年7月出生，大学本科学历，高级经济师，现任湖北长源电力发展股份有限公司总经理。历任湖北省电力局劳资处干部、湖北省电力局政法处副处长、湖北长源电力发展股份有限公司副总经理。

    赵虎：男，1965年2月出生，硕士研究生，高级经济师，现任湖北长源电力发展股份有限公司副总经理兼党委副书记、董事会秘书。历任湖北省政府办公厅秘书处科员、副科长，湖北省长阳县龙舟坪镇副镇长、县计委副主任，湖北省政府办公厅 科长、副处级秘书、处长。

    雷元太：男，1953年5月出生，硕士研究生，高级经济师，现任湖北长源电力发展股份有限公司副总经理。历任湖北省电建公司干部、湖北省电建公司计划科计划员、湖北省电力工业局计划处科长。

    杨元顶：男，1959年7月出生，大学本科学历，高级会计师，现任湖北长源电力发展股份有限公司总会计师兼财务负责人。历任湖北荆州电力局财务科科长、湖北省电力公司审计处干部、湖北省电力公司梨园大酒店财务总监。

    吕东：男，1963年10月出生，研究生学历，高级经济师。历任湖北宜昌计划委员会工业科副科长，华中电管局物资处、计发部、物资公司专工，江西九江三期发电有限责任公司总经济师。

    附件二：湖北长源电力发展股份有限公司独立董事意见

    本人作为公司独立董事，出席了湖北长源电力发展股份有限公司第四届董事会第一次会议，并审议了会议拟定的各项议案。根据公司章程的规定，现就有关重大事项发表独立意见如下：

    同意聘任刘兴华先生为公司总经理、赵虎先生和雷元太先生为公司副总经理、杨元顶先生为公司总会计师兼财务负责人、吕东先生为公司总经济师。