本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、会议名称：2005 年年度股东大会

    2、召开时间：2006 年6 月20 日上午9：00

    3、召开地点：天津市和平区贵州路四号龙通大厦4 楼418 会议室

    4、召集人：天津水泥股份有限公司董事会

    5、召开方式：现场投票

    6、出席对象：

    ⑴、截至2006 年6 月9 日下午交易结束时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

    ⑵、公司全体董事、监事，公司高级管理人员。

    ⑶、公司法律顾问。

    二、会议审议事项

    1、审议《公司2005 年年度报告》；

    2、审议《公司2005 年董事会工作报告》；

    3、审议《公司2005 年监事会工作报告》；

    4、审议《公司2005 年总经理工作报告》；

    5、审议《公司2005 年财务决算》；

    6、审议《公司2005 年利润分配预案》；

    7、审议公司成立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬考核委员会的议案及各委员会工作规则。

    8、修改《公司章程》(特别提示：该议案须经股东大会以特别决议表决，经由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上同意方可通过)；以上第1~6 项议案刊登于2006 年4 月6 日《证券时报》C14、C15 版，第7 项议案请参见同日刊登的公司2006~3 号公告；第8 项议案经公司第三届董事会第七次会议审议通过，该决议公告(公告编号：2006~7)刊登于2006 年4 月27 日《证券时报》C40 版，全文参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    以上所有议案均可登陆巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询全文；

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式与要求：

    (1)个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

    (2)法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续。

    (3)异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记；

    2、登记时间：2006 年6 月12 日～13 日 (星期一，二)上午9：00 ～ 11：00 ；下午2：00 ～ 4：30

    3、登记地点：天津水泥股份有限公司证券部

    地址：天津市和平区贵州路四号龙通大厦9 层

    四、其它事项

    1. 联系电话：022-23046662，022-23046080—8912

    2. 联系传真：022-23046081(自动)

    3. 联系人：王鸿林 翟洁

    4. 与会股东食宿费用自理。

    五、授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席天津水泥股份有限公司二○○五年年度股东大会，并代表行使表决权。

    委托人身份证号码(不含法人股东)：

    委托人股东帐户： 持股数：

    受托人身份证号码：

    委托人(单位)签名(盖章)： 受托人签名：

    委托日期：

    

天津水泥股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年五月十八日