本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会于2005年12月19日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第五次会议的通知》。同时送达公司总经理及公司全体监事。公司于2005年12月29日在公司会议室召开第三届董事会第五次会议。会议由公司董事长周宝泉先生主持，本次会议应出席董事9人，实到9人。公司总经理及全体监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。公司全体董事周宝泉、王利民、严仁忠、杜瑞新、张训海、闫吉华、孔繁昌、陈敏、刘辉一致形成了如下决议：

    一、9票同意，0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司应收款项坏账准备金计提比例的议案》。

    公司应收账款坏账准备的计提比例调整前为：账龄在三年以内的计提比例3%；账龄在3年以上的计提比例5%。其他应收款与应收账款相同。

    调整后为：账龄在一年以内的计提比例5%；账龄在1~2年的计提比例10%；账龄在2~3年的计提比例15%；账龄在3年以上的计提比例20%。其他应收款坏账准备的计提比例一律调整为6％。

    截至2005年第三季度末，公司应收账款余额为19892万元，其他应收款余额为23767万元。

    基于此项调整，公司2005年度亏损额将增加约3000万元，公司本年度亏损总额仍无法准确预计，将随以后的信息披露及时公布。公司董事会提醒广大投资者注意风险。

    特此公告。