本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年12月29日

    2.召开地点：天津市和平区贵州路四号龙通大厦4楼403会议室

    3.召集人：天津水泥股份有限公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    ⑴、截止2005年12月9日下午交易结束时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

    ⑵、公司全体董事、监事及董事候选人,公司高级管理人员。

    ⑶、公司法律顾问。

    二、会议审议事项

    1、增补公司董事的议案。

    公司董事梁季平先生因工作需要,辞去公司董事职务。公司董事会提名王利民先生为董事候选人。

    该议案详见2005年11月29日证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    特别提示：本议案表决实行累计投票制度,具体表决程序请参照《公司章程》与《股东大会议事规则》。三、登记方法

    1.登记方式：

    (1)个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

    (2)法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续。

    (3)异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记；

    2.登记时间：2005年12月15日～16日(星期四,五)

    上午9：00 ～11：00；下午2：00 ～ 4：30

    3.登记地点：天津水泥股份有限公司证券部

    地址：天津市和平区贵州路四号龙通大厦9层六、其它事项

    1.联系电话：022-23046662,022-23046080—8912

    2.联系传真：022-23046081(自动)

    3.联系人：王鸿林翟洁

    4.与会股东食宿费用自理。

    七、授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席天津水泥股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会,并代表行使表决权。

    委托人身份证号码(不含法人股东)：

    委托人股东帐户： 持股数：

    受托人身份证号码：

    委托人(单位)签名(盖章)： 受托人签名：

    委托日期：

    

天津水泥股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年十一月二十八日