本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
    公司董事会于2005年8月5日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第二次会议的通知》。同时送达公司全体监事。公司于2005年8月15日在公司会议室召开第三届董事会第二次会议。会议由公司董事周宝泉先生主持,本次会议应出席董事9人,实到9人。全体监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。公司全体董事周宝泉、梁季平、严仁忠、杜瑞新、张训海、闫吉华、孔繁昌、陈敏、刘辉一致形成了如下决议:
    一、9票同意,0票反对、0票弃权审议通过,公司2005年半年度报告正文及摘要;
    特此公告。
    
天津水泥股份有限公司    董 事 会
    2005年8月15日