本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会于2005年6月10日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第一次会议的通知》。同时送达公司全体监事。公司于2005年6月20日在公司会议室召开第三届董事会第一次会议。会议由公司董事周宝泉先生主持，本次会议应出席董事9人，实到9人。全体监事列席会议，公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。公司全体董事周宝泉、梁季平、严仁忠、杜瑞新、张训海、闫吉华、孔繁昌、陈敏、刘辉一致形成了如下决议：

    一、9票同意，0票反对、0票弃权审议通过，选举周宝泉先生任公司董事长；

    二、9票同意，0票反对、0票弃权审议通过，聘任梁季平先生任公司总经理；

    三、9票同意，0票反对、0票弃权审议通过，聘任王鸿林先生任公司董事会秘书；

    四、9票同意，0票反对、0票弃权审议通过，聘任王利民先生、严仁忠先生、张训海先生任公司副总经理、聘任严仁忠先生任公司总会计师、聘任苑克江先生任公司总工程师。

    特此公告。