公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司监事会于2005年6月10日以书面文件送达的方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第一次会议的通知》。公司第三届监事会第一次会议于2005年6月20日在公司会议室召开,会议由监事王志才主持,应到监事三人,实到三人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。与会监事王志才、孙美玉、穆瑞旺审议并全票通过了以下议案:
    一、选举王志才先生担任公司第三届监事会主席。
    特此公告
    
天津水泥股份有限公司    监 事 会
    二○○五年六月二十日