本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、会议名称：2004年年度股东大会

    2、召开时间：2005年6月20日上午9：00分

    3、召开地点：天津市和平区贵州路四号龙通大厦4楼418会议室

    4、召集人：天津水泥股份有限公司董事会

    5、召开方式：现场投票

    6、出席对象：

    ⑴、截止2005年6月10日下午交易结束时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

    ⑵、公司全体董事、监事及董事、监事候选人，公司高级管理人员。

    ⑶、公司法律顾问。

    二、会议审议事项

    （一）、审议年度报告及相关事项：

    1、审议《公司2004年年度报告》；

    2、审议《公司2004年董事会工作报告》；

    3、审议《公司2004年监事会工作报告》；

    4、审议《公司2004年总经理工作报告》；

    5、审议《公司2004年财务决算》；

    6、审议《公司2004年利润分配预案》；

    以上事项均于2005年3月24日刊登于《证券时报》，可登陆巨潮资讯网（www.cninfo.cm.cn）查询全文。

    （二）、修改、建立公司有关规章制度：

    1、修改《公司章程》；

    2、修改《股东大会议事规则》；

    3、修改《投资者关系管理制度》；

    4、建立《独立董事工作制度》；

    5、建立《股东大会网络投票工作办法》；

    以上议案可登陆巨潮资讯网（www.cninfo.cm.cn）查询全文。

    （三）、选举公司第三届董事会成员（候选人简历附后）

    （四）、选举公司第三届监事会成员（候选人简历附后）特别提示：在进行董事、监事选举表决时，实行累计投票制度。独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式与要求：

    （1）个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

    （2）法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续。

    （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记；

    2、登记时间：2005年6月15日～16日 （星期三，四）

    上午9：00 ～ 11：00 ；下午2：00 ～ 4：30

    3、登记地点：天津水泥股份有限公司证券部地址：天津市和平区贵州路四号龙通大厦9层

    四、其它事项

    1. 联系电话：022-23046662,022-23046080-8912

    2.联系传真：022-23046081（自动）

    3. 联系人：王鸿林 翟洁

    4. 与会股东食宿费用自理。

    五、授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹全权委托                   先生（女士）代表本人（单位）出席天津水泥
股份有限公司二○○四年年度股东大会，并代表行使表决权。
    委托人身份证号码（不含法人股东）：
    委托人股东帐户：
    持股数：
    受托人身份证号码：
    委托人（单位）签名（盖章）：
    受托人签名：
    委托日期：

    

天津水泥股份有限公司董事会

    二○○五年五月二十日