本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
    天津水泥股份有限公司于2003年7月28日在公司会议室召开第二届董事会第十一次会议。会议由公司董事长周宝泉先生主持并宣布,本次会议应出席董事9人,实到9人。全体监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过公司2003年半年度报告正文及摘要。
    特此公告。
    
天津水泥股份有限公司    董事会
    2003年7月28日