本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

    天津水泥股份有限公司于2003年4月17日在公司会议室召开第二届董事会第八次会议。会议由公司董事长周宝泉先生主持，本次会议应出席董事9人，实到9人。全体监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

    一、公司2003年第一季度报告；

    二、关于将建材制品分公司予以注销的议案；

    三、公司关于2002年高管人员年薪制考核及兑现的意见；

    四、修改《公司章程》的议案。

    公司于2002年6月实施了每10股送0.5股转增0.5股，因此，注册资金由原来的21700万元，变更为23870万元。公司章程中的有关部分作相应的修改。

    此议案需提交股东大会审议；

    特此公告。