本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

    天津水泥股份有限公司于2002年3月11日在公司会议室召开第二届董事会第七次会议。会议由公司董事长周宝泉先生主持，本次会议应出席董事9人，实到9人。全体监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

    一、公司2002年年度报告正文及摘要；

    二、公司2002年董事会工作报告；

    三、公司2002年总经理工作报告；

    四、公司2002年财务预算、决算报告；

    五、公司2002年利润分配的报告；

    因公司2002年已实施分红并转增，下一年度不分配，不转增。

    六、关于调整公司独立董事补贴及董事、监事通讯交通补助的议案；

    独立董事补贴由目前的1.2万元／年?人（税后），调整为2.4万元／年?人（税后）;不在公司领取报酬的董事、监事的通讯交通补助调整为500元／月?人。

    调整公司独立董事补贴的议案需提交公司股东大会审议。

    七、调整公司高级管理人员年薪的议案；

    2002年年度股东大会的召开另行通知。

    特此公告。