本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
    天津水泥股份有限公司于2002年10月25日在公司会议室召开第二届董事会第六次会议。会议由公司董事长周宝泉主持并宣布,本次会议应出席董事9人,实到5人。公司独立董事陈敏、刘辉因公未出席本次董事会,已分别书面委托公司董事严仁忠、梁季平代行表决权。董事刘秋生、王文樵因公亦未出席本次董事会,也分别书面委托公司董事杜瑞新、周宝泉代行表决权。全体监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项:
    一、公司2002年第三季度报告全文。
    特此公告。
    
天津水泥股份有限公司董事会    2002年10月25日