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    天津水泥股份有限公司2001年度利润分配预案，经公司于2002年5月18日召开的2001年年度股东大会审议通过。现将2001年度分红派息、转增股本事宜具体实施办法公告如下：

    一、派发现金红利及送、转增股本方案

    公司决定以2001年年末总股本217004921股为基数，公司2000年度之前可供股东分配利润为33887595.03元，2001年度实现净利润为22579860.29元，按公司章程规定，提取法定盈余公积金和公益金后，可供股东分配利润为18063888.23元。累计滚动可供股东分配利润为51951483.26元。公司用于股利分配13671309.96元，分配办法为每10股送0.5股转增0.5股，派送现金0.13元（含税）。扣税后，社会公众股的个人股东实际每10股送0.5股转增0.5股派现金0.004元。分配后公司总股本增至238705413股，公司剩余可供分配利润为38280173.30元，作为留存收益处理。

    二、股权登记日、除息日、红利发放及新增可流通股份上市交易日

    1、股权登记日：2002年6月10日

    2、除权除息日：2002年6月11日

    3、新增可流通股份上市交易日：2002年6月11日

    4、红利发放日：2002年6月11日

    三、分红派息、转增股本对象

    截止2002年6月10日下午3：00时在深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息、转增股本实施方法

    1、流通股的现金红利通过股东托管券商直接划入其资金帐户。

    2、法人股股东的现金红利由本公司直接发放。

    3、送股及用资本公积金转增股本的办法

    本次向全体股东派发股份每股送0.05股和转增股本的每股0.05股由登记公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的股东的持股数，按比例自动计入股东帐户。

    4、发放年度：2001年度

    五、股本变动结构表

        项        目         本次变动前   本次变动增减      变动后
        （一）发起人股份      147004921     14700492      161705413
        其中：国家持有股份    145660921     14566092      160227013
        境内法人持有股份        1344000       134400        1478400
        高管持有股份                  0            0              0
        其他                          0            0              0
        未上市流通股份合计    147004921     14700492      161705413
        （二）已流通股份       70000000      7000000       77000000
        1、人民币普通股        70000000      7000000       77000000
        2、境内上市的外资股           0            0              0
        3、其他                       0            0              0
        （三）股份合计        217004921     21700492      238705413

    六、本次派发股份和转增股本实施后，按新股本238705413股摊薄计算的2001年度每股净收益为0.0946元。

    七、咨询方式

    咨询电话：022－23046662

    传真电话：022－23046081

    联 系 人：黄桂喜先生、王逾欧先生

    公司地址：天津市和平区贵州路4号龙通大厦9楼

    邮政编码：300051

    八、备查文件

    天津水泥股份有限公司2001年年度股东大会决议。

    特此公告

    

天津水泥股份有限公司董事会

    2002年6月3日