本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津水泥股份有限公司2001年年度股东大会于2002年5月18日上午9：00在天津 市和平区贵州路4号龙通大厦四楼会议室召开，股东及股东代表共5人出席会议，持 有（代表）公司股份的147004921股，占有表决权股份总数的67.7％， 会议符合《 公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》以及有关法律、法规的 规定，公司董事、监事、高级管理人员及公司律师等出席了本次会议。

    经与会股东以投票方式表决，本次会议审议通过了如下决议：

    一、公司2001年年度报告正文及摘要；

    赞成147004921股，反对0股，弃权票0股。 赞成股数占出席代表所持（代表） 股份数的100％。

    二、公司董事会2001年度工作报告；

    赞成147004921股，反对0股，弃权票0股。 赞成股数占出席代表所持（代表） 股份数的100％。

    三、公司监事会2001年度工作报告；

    赞成147004921股，反对0股，弃权票0股。 赞成股数占出席代表所持（代表） 股份数的100％。

    四、公司总经理2001年度工作报告；

    赞成147004921股，反对0股，弃权票0股。 赞成股数占出席代表所持（代表） 股份数的100％。

    五、公司2001年财务预算、决算报告；

    赞成147004921股，反对0股，弃权票0股。 赞成股数占出席代表所持（代表） 股份数的100％。

    六、公司2001年利润分配预分方案的报告；

    赞成147004921股，反对0股，弃权票0股。 赞成股数占出席代表所持（代表） 股份数的100％。

    七、公司股东大会议事规则的议案。

    赞成147004921股，反对0股，弃权票0股。 赞成股数占出席代表所持（代表） 股份数的100％。

    本次股东大会经天津嘉德律师事务所李天力律师出具的法律意见认为：天津水 泥股份有限公司2001年年度股东大会召集和召开的程序、出席会议人员的资格及表 决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    特此公告。