本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

    天津水泥股份有限公司于2002年3月25 日在公司会议室召开第二届董事会第二 次会议。会议由公司董事长周宝泉先生主持，本次会议应出席董事9人，实到9人。 两名监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过 关于召开2001年年度股东大会的议案。

    具体通知如下：

    （一）会议时间：2002年5月18日上午9：30分

    （二）会议地点：天津市和平区贵州路4号龙通大厦4楼会议室

    （三）会议内容：

    1、审议《公司2001年年度报告正文及摘要》；

    2、审议《公司2001年董事会工作报告》；

    3、审议《公司2001年监事会工作报告》；

    3、审议《公司2001年总经理工作报告》；

    4、审议《公司2001年财务预算、决算报告》；

    5、审议《公司2001年利润分配预案的报告》；

    6、审议《公司股东大会议事规则》（见附件）。

    （四）出席对象：

    1、2002年4月22日下午收市后在深圳证券中央登记结算公司登记在册的公司股 东可以亲自出席股东大会，也可委托代理人代为出席和表决。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的律师及有关人员。

    （五）会议登记办法：

    1、登记手续；

    （1）个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续； 受托代理人须 持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

    （2）法人股股东需持单位授权委托书、 股权证明及出席人身份证办理登记手 续。

    （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记；

    2、登记时间：2002年5月14日～15日 （星期二、三）

    　　　上午9：00 ～ 11：00

    下午2：00 ～ 4：30

    3、登记地点：天津市和平区贵州路4号龙通大厦9楼

    本公司证券部

    （六）其他事项：

    会期半天，与会股东费用自理。

    联系电话： 022 －－ 23046662　23046661　　传 真： 022 －－ 23046081

    邮政编码：300051

    联 系 人：黄桂喜

    （七）备查文件

    1、载有公司法定代表人签名的年度报告正本；

    2、载有法定代表人、主管会计负责人、 会计机构负责人签名并盖章的会计报 表；

    3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

    4、 报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告 原稿；

    5、公司章程

    特此公告。

    

天津水泥股份有限公司董事会

    2002年3月25日