本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

    天津水泥股份有限公司于2002年3月25 日在公司会议室召开第二届董事会第二 次会议。会议由公司董事长周宝泉先生主持，本次会议应出席董事9人，实到9人。 两名监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过 如下决议：

    一、公司2001年年度报告正文及摘要；

    二、公司2001年董事会工作报告；

    三、公司2001年总经理工作报告；

    四、公司2001年财务预算、决算报告；

    五、公司2001年利润分配预案；

    公司2000年度之前可供股东分配利润为33887595.03元，2001 年度实现净利润 为22579860.29元，按公司章程规定，提取法定盈余公积金和公益金后， 可供股东 分配利润为18063888.23元。累计滚动可供股东分配利润为51951483.26元。按照公 司第一届董事会第十二次会议和2000年度股东大会审议通过的2001年度利润分配政 策，公司拟用于股利分配13671309.96元，分配办法为每10股送0.5股转增0.5 股， 派送现金0.13元（含税）。分配后公司总股本增至238705413股， 公司剩余可供分 配利润为38280173.30元，作为留存收益处理。此议案待2001 年度股东大会审议批 准后执行。

    六、公司股东大会议事规则；

    七、公司信息披露制度；

    八、完善公司高级管理人员经济责任制及年薪制考核办法；

    九、召开2001年年度股东大会的议案；

    十、公司下一年度分配政策，不分配，不转增。

    特此公告。