天津水泥股份有限公司2001年临时股东大会于2002年1月15 日在天津市和平区 贵州路4号龙通大厦4楼会议室召开。会议由公司董事长王忠琪先生主持, 出席本次 股东大会的股东和股东委托代理人共5人,代表股份147004921股,占公司有表决权总 股份的67.74％,符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》 的规定。大会以记名投票方式表决,经逐项审议,通过如下决议：

    1、选举公司第二届董事会董事及聘任公司独立董事。

    会议以147004921股同意（占与会股东代表股份总数的100％）,0股反对,0股弃 权,选举周宝泉先生为公司第二届董事会董事；

    会议以147004921股同意（占与会股东代表股份总数的100％）,0股反对,0股弃 权,选举梁季平先生为公司第二届董事会董事；

    会议以147004921股同意（占与会股东代表股份总数的100％）,0股反对,0股弃 权,选举严仁忠先生为公司第二届董事会董事；

    会议以147004921股同意（占与会股东代表股份总数的100％）,0股反对,0股弃 权,选举杜瑞新女士为公司第二届董事会董事；

    会议以147004921股同意（占与会股东代表股份总数的100％）,0股反对,0股弃 权,选举刘秋生先生为公司第二届董事会董事；

    会议以147004921股同意（占与会股东代表股份总数的100％）,0股反对,0股弃 权,选举王文樵先生为公司第二届董事会董事；

    会议以147004921股同意（占与会股东代表股份总数的100％）,0股反对,0股弃 权,选举李立新先生为公司第二届董事会董事；

    会议以147004921股同意（占与会股东代表股份总数的100％）,0股反对,0股弃 权,选举陈敏女士为公司第二届董事会独立董事；

    会议以147004921股同意（占与会股东代表股份总数的100％）,0股反对,0股弃 权,选举刘辉先生为公司第二届董事会独立董事；

    2、会议以147004921股同意（占与会股东代表股份总数的100％）,0股反对 ,0 股弃权,表决通过关于修改公司章程部分条款的议案。

    3、会议以147004921股同意（占与会股东代表股份总数的100％）,0股反对 ,0 股弃权,表决通过关于公司独立董事报酬的议案。

    4、选举公司第二届监事会监事。

    会议以147004921股同意（占与会股东代表股份总数的100％）,0股反对,0股弃 权,选举王志才先生为公司第二届监事会监事；

    会议以147004921股同意（占与会股东代表股份总数的100％）,0股反对,0股弃 权,选举孙美玉女士为公司第二届监事会监事；

    李国良先生为公司第二届监事会职工监事。

    特此公告