天津水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于二○○ 二年一月十五日在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名。 全体监事列 席会议,会议经审议表决,一致通过了以下决议：

    一、选举周宝泉先生为第二届董事会董事长。

    二、经公司董事长周宝泉先生提名,聘任梁季平先生为公司总经理。

    三、经公司董事长周宝泉先生提名,聘任王鸿林先生为公司董事会秘书。

    特此公告。