本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司股权分置改革方案经2007年临时股东大会暨相关股东会议,以现场和网络及征集投票权投票表决以72.92％获得通过。

    目前,公司置入的资产——天津天保房地产开发有限公司100%的股权已经交割至公司,已办理完毕股权过户手续；公司置出资产的交割手续也已履行,但相关资产过户及原公司职工变更劳动关系的手续正在相关部门的审批过程中,公司正在积极督促相关单位尽快完成此项工作。公司已于7月12日召开2007年第二次临时股东大会,董事、监事、经营班子改选工作已经完成。大会同时同意公司名称变更为天津天保基建股份有限公司。公司现已完成工商注册登记变更,领取了注册号为120000000000438的“天津天保基建股份有限公司”企业法人营业执照。公司将按照相关的规定及时公告工作进展情况。

    公司再次提示：办公地址、电话变更如下：

    公司办公地址：天津港保税区海滨九路131号

    公司办公电话：022-25762656

    公司传真电话：022-25762609

    邮政编码：300461

    电子信箱：TBjj000965@163.com

    特此公告。

    天津天保基建股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年七月二十日