本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会于2007 年7 月12 日以书面文件送达的方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第十八次会议的通知》。同时送达公司全体监事。公司于2007 年7 月12日在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议。会议由公司董事路昆先生主持,本次会议应出席董事7 人,实到7 人。全体监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。公司全体董事张威、路昆、张雅萍、赵胜跃、漆腊水、陈洪林、高天彪一致形成了如下决议：

    一、7 票同意,0 票反对、0 票弃权审议通过,选举张威先生任公司董事长；

    二、7 票同意,0 票反对、0 票弃权审议通过,聘任张威先生任公司总经理；

    三、7 票同意,0 票反对、0 票弃权审议通过,指定路昆先生代行公司董事会秘书职责；聘任王鸿林先生兼任公司证券事务代表。公司董事会秘书王鸿林先生辞去董秘职务。

    四、7 票同意,0 票反对、0 票弃权审议通过,聘任杨宝军先生、朱凤恒先生为公司副总经理、聘任夏仲昊先生为公司财务总监。公司总经理王利民先生、副总经理严仁忠先生、张训海先生、景海鹰女士,总工程师苑克江先生因工作调动的原因,辞去相应职务。

    特此公告。

    天津水泥股份有限公司

    董 事 会

    2007 年7 月12 日