本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司股权分置改革方案经2007年临时股东大会暨相关股东会议,以现场和网络及征集投票权投票表决以72.92%获得通过。
    目前,天津天保控股有限公司置入的资产——天津天保房地产开发有限公司100%的股权已经天津天保控股有限公司交割至本公司,公司已办理完毕股权过户手续;公司置出资产的交割手续也已履行,但相关资产过户及原公司职工变更劳动关系的手续正在相关部门的审批过程中,公司正在积极督促相关单位尽快完成此项工作。公司于2007年7月27日发出召开2007年第二次临时股东大会的通知,7月12日临时股东大会将改选公司董事、监事。临时股东大会后,马上召开董事会、监事会聘任公司经营班子成员。公司将按照相关的规定及时公告工作进展情况。
    特此公告。
    天津水泥股份有限公司董事会
    二○○七年七月六日