公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司监事会于2007年6月20日以书面文件送达的方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第十一次会议的通知》。公司第三届监事会第十一次会议于2007年6月25日在公司会议室召开,会议由监事会主席王志才主持,应到监事三人,实到三人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。与会监事王志才、孙美玉、穆瑞旺审议并全票通过了以下议案：

    推荐沈钢先生、薛晓芳女士为公司监事候选人。

    并通报选举职工监事周莉莉的情况。

    同意以上议案提请公司2007年临时股东大会审议。

    监事候选人简历附后,

    特此公告

    天津水泥股份有限公司

    监 事 会

    二○○七年六月二十六日

    监事候选人简历：

    沈钢,男,汉族,1963年12月出生,中共党员,研究生学历。1983年9月～2003年10月曾任市委办公厅机要交通处机要业务员、市委办公厅资料室科员、市委办公厅会议处副主任科员、主任科员、市委办公厅正科级秘书、副处级秘书、正处级秘书,2003年10月至今任天保公用设施有限公司党委书记、副总经理,2006年11月至今任天津天保控股有限公司副总经理、党委委员,2007年1月至今任天保热电有限公司党委书记、董事长、总经理。该董事候选人与控股股东天保控股存在关联关系,未持有我公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    薛晓芳,女,1966年9月出生,大学本科学历,经济学学士。高级审计师,国际注册内部审计师(CIA)。1989年7月～2002年8月曾任天津开发区强生有限公司财务部经理；2002年8月至今任天津天保控股有限公司计划财务部审计主管。该董事候选人与控股股东天保控股存在关联关系,未持有我公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    职工监事简历：

    职工监事周莉莉,女,1958年4月生,汉族,大学专科学历,高级工程师。1977年10月～1995年12月曾任中国天辰化学工程公司(化工部第一设计院)设计师,1995年12月～2004年9月曾任开发区泰丰工业园投资集团企划部主管。2004年9月至今任天保房地产公司项目发展部经理。该董事候选人与控股股东天保控股不存在关联关系,未持有我公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。