本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

    公司董事会于2007年6月20日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第十七次会议的通知》。同时送达公司全体监事、高级管理人员。天津水泥股份有限公司于2007年6月25日以通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十七次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体董事周宝泉、王利民、严仁忠、杜瑞新、张训海、闫吉华、孔繁昌、陈敏、刘辉以联签方式形成了如下决议：

    1、9票同意,0票反对、0票弃权审议通过关于推荐公司董事候选人的议案；

    2、9票同意,0票反对、0票弃权审议通过关于推荐公司独立董事候选人的议案；

    3、9票同意,0票反对、0票弃权审议通过关于变更公司名称、注册地址、经营范围的议案；

    4、9票同意,0票反对、0票弃权审议通过关于更换会计师事务所的议案；

    公司原审计事务所是利安达信隆会计师事务所,为公司审计已达四年。为体现会计师事务所的公正、独立性。建议采取轮换制更换会计师事务所。拟更换为北京五联方圆会计师事务所有限公司。

    5、9票同意,0票反对、0票弃权审议通过关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知。

    以上1～4项议案提请2007年第二次临时股东大会审议。

    董事候选人简历附后。

    特此公告。

    天津水泥股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月26日

    董事候选人简历：

    邢国友,男,1957年4月出生,汉族,中共党员,大学本科学历。1982年9月～1988年1月曾任团市委学校部、调研室干部、青农部部长,1988年1月～1992年1月曾任天津青年联合会实业公司总经理、党委副书记,1992年1月～1994年4月曾任天津市旅游总公司副总经理、党委副书记,1994年4月～1995年4月曾天津市旅游局办公室主任、党支部书记,1995年4月～2001年8月曾任天津市人民政府办公厅五处、六处处长、党支部书记,2001年8月至今任天津天保控股有限公司党委书记、董事长。该董事候选人与控股股东天保控股存在关联关系,未持有我公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    张威,男,1965年9月出生,汉族,中共党员,大学本科学历。1984年9月～1986年3月曾任天津市农药工业研究所干部,1986年3月～1987年9月曾任天津市木材五厂干部,1987年9月～1991年7月于南开大学分校社会学系学习,1991年7月～2002年4月曾任天津市人民政府办公厅提案查办处、秘书处、五处科员、副主任科员、主任科员、办公厅正科级秘书、副处级秘书,2002年4月～2007年5月曾任天津天保控股公司办公室副主任、主任、副总经理,现任天津天保房地产开发有限公司总经理。该董事候选人与控股股东天保控股不存在关联关系,未持有我公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    路昆,男,汉族,1963年12月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师。1985年7月～1990年9月曾任天津市公安局五处干部,1990年9月～1993年7月于南开大学管理系就读研究生,1993年7月～1998年12月曾任天津市大洋期货经纪公司业务经理、副总经理,1998年12月～2006年12月曾任天保控股公司投资发展部业务主管、高级业务主管、部长助理、副部长、资产管理部部长,2006年12月至今任天津水泥股份有限公司副总经理。该董事候选人与控股股东天保控股不存在关联关系,未持有我公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    张雅萍,女,汉族,1962年6月出生,中共党员,大学本科学历,高级经济师。1985年5月～1992年10月曾任天津大沽化工厂设计所助理工程师,1992年10月～1993年11月曾任政协塘沽区委员会经济、科技委员会办公室副主任,1993年11月～1996年3月曾任保税区建设服务总公司办公室秘书,1996年3月～1999年11月曾任天保热力公司经理助理、办公室主任,1999年11月～2001年12月曾任天保建设公司办公室主任,2001年12月至今历任天保控股公司办公室副主任(主持工作)、天保控股公司工会副主席,现任天保控股公司办公室主任、工会主席。该董事候选人与控股股东天保控股存在关联关系,未持有我公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    赵胜跃,男,汉族,1962年3月出生,中共党员,博士研究生,教授级高级工程师。1983年7月～1992年5月曾任天津市冶金规划设计院工程师,1992年5月～1999年12月曾任天保市政公司副经理、经理,1999年12月～2001年12月曾任天保公用公司总经理助理、副总经理,2002年1月至今历任天保控股公司企业管理部副部长,现任天保控股公司企业管理部部长。该董事候选人与控股股东天保控股存在关联关系,未持有我公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    独立董事候选人简历：

    漆腊水,男,汉族,1948年12月出生,中共党员,法学研究生学历。1965年12月～1980年5月曾任福州军区干部学校教官,1980年5月～1987年11月曾任解放军交通学院教官,1987年11月～2006年9月曾任天津市经济体制改革委员会副处长、处长、副主任,2000年6月～2006年9月曾任天津市企业上市工作办公室主任,2004年7月～2006年9月曾任天津市发展和改革委员会副主任,2006年至今任天津国际工程咨询公司总经理、天津市政府项目投资评审中心主任。该董事候选人与控股股东天保控股不存在关联关系,未持有我公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    陈洪林,男,汉族,1942年2月出生,中共党员,大学专科学历,注册会计师、注册税务师。1961年9月～1983年5月曾任天津市宁河县财税局税收专管员、县级预算管理员、预算组组长、副局长、局长,1983年5月～1993年12月曾任天津市宁河县常务副县长、县长、中共宁河县委书记兼政协主席；1994年1月～1996年6月曾任天津市财政局副局长,1996年6月～1998年12月曾任天津市国资局局长,1999年1月～2006年10月历任天津市国际信托投资公司党委书记、副董事长、副总经理,2006年11月至今任天津市国际投资有限公司顾问。该董事候选人与控股股东天保控股不存在关联关系,未持有我公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    高天彪,男,汉族,1946年出生,中共党员,指挥自动化本科学历,经济学研究生学历。1968年2月～1986年2月曾任空军雷达兵第27团司令部作战参谋、参谋长、团长,1986年2月～1989年10月曾任南京军区空军通讯总站站长,1989年10月～2007年4月历任天津市河西区工商局局长、天津市工商局副局长、党委副书记,现已退休。该董事候选人与控股股东天保控股不存在关联关系,未持有我公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。