本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况
    1、会议名称：2007年第二次临时股东大会
    2、召开时间：2007年7月12日上午9：00
    3、召开地点：天津市和平区贵州路四号龙通大厦4楼418会议室
    4、召集人：天津水泥股份有限公司董事会
    5、召开方式：现场投票
    6、出席对象：
    ⑴、截至2007年7月6日下午交易结束时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
    ⑵、公司全体董事、监事,公司高级管理人员。董事、监事候选人。
    ⑶、公司法律顾问。
    二、会议审议事项
    (一)审议事项
    1、审议《推荐公司董事候选人的议案》；
    2、审议《推荐公司独立董事候选人的议案》；
    3、审议《推荐公司监事候选人的议案》；
    4、审议《变更公司名称、注册地址、经营范围的议案》；
    5、审议《更换会计师事务所的议案》。
    (二)披露情况：
    以上第1~5项议案刊登于2007年6月27日《证券时报》,参见同日刊登的公司2007~36、2007~37、2007~38号公告；全文参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    (三)特别强调事项：公司改选董事、监事采取累积投票制。此次推荐董事候选人8人,监事候选人2人,实行等额选举。独立董事候选人资格提前报送天津证监局和深圳经交易所审核通过。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式与要求：
    (1)个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
    (2)法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续。
    (3)异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记；
    2、登记时间：2007年7月9日～10日(星期一、二)
              上午9：00   ～11：00；下午2：00    ～  4：30
    3、登记地点：天津水泥股份有限公司证券部
       地址：天津市和平区贵州路四号龙通大厦9楼
    四、其它事项
    1. 联系电话：022-23046662
    2. 联系传真：022-23046081(自动)
    3. 联系人：王鸿林
    4. 与会股东食宿费用自理。
    五、授权委托书
    授  权  委  托  书
    兹全权委托                   先生(女士)代表本人(单位)出席天津水泥股份有限公司二○○七年第二次临时股东大会,并代表行使表决权。
    委托人身份证号码(不含法人股东)：
    委托人股东帐户：              持股数：
    受托人身份证号码：
    委托人(单位)签名(盖章)：       受托人签名：
    委托日期：

    天津水泥股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年六月二十六日