本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年6月22日

    2.召开地点：天津市和平区贵州路4号龙通大厦4楼406会议室

    3.召开方式：现场投票,逐项表决

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：公司董事长周宝泉先生

    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)5人、代表股份161,705,413股、占上市公司有表决权总股份67.74％

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况：

    社会公众股股东(代理人)1人、代表股份1,000股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.0013％。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议经过逐项记名投票表决,做出如下决议：

    1、公司2006年年度报告；

    赞成161,706,413股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。

    ⑴、非流通股东：

    赞成161,705,413股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。

    ⑵、流通股股东：

    赞成1000股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。

    2、公司2006年度董事会工作报告；

    赞成161,706,413股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。

    ⑴、非流通股东：

    赞成161,705,413股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。

    ⑵、流通股股东：

    赞成1000股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。

    3、公司2006年度监事会工作报告；

    赞成161,706,413股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。

    ⑴、非流通股东：

    赞成161,705,413股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。

    ⑵、流通股股东：

    赞成1000股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。

    4、公司2006年度总经理工作报告；

    赞成161,706,413股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。

    ⑴、非流通股东：

    赞成161,705,413股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。

    ⑵、流通股股东：

    赞成1000股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。

    5、公司2006年财务决算报告；

    赞成161,706,413股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。

    ⑴、非流通股东：

    赞成161,705,413股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。

    ⑵、流通股股东：

    赞成1000股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。

    6、公司2006年利润分配方案；

    由于公司报告期出现亏损,本年度不分配,不转增。

    赞成161,706,413股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。

    ⑴、非流通股东：

    赞成161,705,413股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。

    ⑵、流通股股东：

    赞成1000股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市观韬律师事务所

    2.律师姓名：潘红

    3.结论性意见：

    天津水泥股份有限公司2006年年度股东大会召集与召开的程序、出席会议人员、召集人的资格、表决程序表决结果等均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

    六、备查文件

    1、公司召开2006年年度股东大会的通知；

    2、经与会董事、监事和记录人签字确认的年度股东大会决议；

    3、北京市观韬律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    天津水泥股份有限公司董事会

    2007年6月22日