本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司股权分置改革方案经2007年临时股东大会暨相关股东会议,以现场和网络及征集投票权投票表决以72.92％获得通过。

    目前,天津天保控股有限公司置入的资产——天津天保房地产开发有限公司100%的股权已经天津天保控股有限公司交割至本公司,公司已办理完毕股权过户手续；公司置出资产的交割手续也已履行,但相关资产过户及原公司职工变更劳动关系的手续正在办理过程中,公司正在积极督促相关单位尽快完成此项工作。公司将按照相关的规定及时公告工作进展情况。

    特此公告。

    天津水泥股份有限公司董事会

    二○○七年六月十五日