天津水泥股份有限公司一届十五次董事会会议于2001年9月19 日上午在公司会 议室召开，应到董事9人，实到8人。一名董事委托其他董事代行表决权。全体监事 列席了会议，会议由公司董事长王忠琪先生主持，经审议，会议一致审议并通过《 天津水泥股份有限公司关于巡检发现问题的整改方案》（附后）、公司内部审计制 度和审计人员的职责。

    天津证券监督管理办公室于2001年8月13日至17 日对我公司进行了巡回检查， 并于2001年8月24日向本公司下达了《限期整改通知书》。 公司董事会成员及其高 级管理人员对《限期整改通知书》进行了认真的学习和审议，全体与会人员一致认 为天津证券监督管理办公室的巡检是对本公司全面改进法人治理结构、规范公司运 作的巨大促进，本公司决心借此机会查清《限期整改通知书》中所列的各项问题， 按照要求尽快整改。

    特此公告