本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司已于2006年12月25日披露股权分置改革说明书,于2007年1月5日刊登沟通结果公告。由于本公司的股权分置改革方案以重大资产置换作为对价手段,重大资产置换事宜已获得中国证监会的的无异议函。本公司于2007年5月12日披露了三届董事会第十五次会议决议既召开2007年临时股东大会暨相关股东会议的通知。定于2007年5月28日召开相关股东会议。

    特此公告。

    天津水泥股份有限公司董事会

    二○○七年五月十八日